Как российский Pin-UP выводит деньги украинцев в кипрские офшоры
Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?
Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.
Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.
Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.
Новости
по теме:В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения
Даже после фактов и опубликованных документов.
Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».
Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.
После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.
Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.
За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.
Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.
Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».
Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.
Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.
И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.
На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.
То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.
Правда интересно все это?
Автор: Евгений Плинский