Банки Швейцарии готовятся вернуть миллионы фигурантам дела Магнитского
Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение по апелляции инвестиционного фонда Hermitage Capital, добивавшегося отмены решения Генпрокуратуры Швейцарии и нижестоящих судов о разблокировке средств фигурантов дела о выводе средств из российского бюджета (эту схему в 2000-х раскрыл аудитор Сергей Магнитский). Решение суда создает прецедент: теперь швейцарские банки могут вернуть фигурантам дела Магнитского 14 млн франков (более 15 млн долларов), что приведет к нарушению санкций США.
Решение было принято еще 21 января, однако опубликовано оно было в начале февраля.
В решении говорится, что Верховный суд Швейцарии подтвердил позицию Федерального уголовного суда, который пришел к выводу, что Hermitage Capital не является потерпевшим по делу о мошенничестве с российским бюджетом и «не понес никакого ущерба». Кроме того, истец не доказал, что «получение активов, якобы отмытых в Швейцарии, было прямым и непосредственным следствием преступлений», о которых заявлял фонд.
В постановлении также говорится, что швейцарские банки, в частности UBS и Credit Suisse, теперь могут вернуть сумму, эквивалентную 14 млн швейцарских франков (из замороженных 18 млн швейцарских франков), трем гражданам России, фигурировавшим в деле Магнитского.
Hermitage Capital исчерпал все свои правовые возможности для оспаривания решения о возврате денег фигурантам дела Магнитского, пишет швейцарское издание SWI.
Оспариваемые активы принадлежат бывшему мужу экс-главы московской налоговой № 28 Ольги Степановой — Владлену Степанову, сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву и банкиру Дмитрию Клюеву. В отношении Степанова, его бывшей супруги, а также Клюева США ввели санкции по закону Магнитского.
Остается неясным, разморозят ли банки активы после решения суда, пишет SWI. Банки оказались перед выбором — выполнить решение швейцарского суда, рискуя попасть под санкции США, либо проигнорировать решение швейцарской судебной системы, уточняет издание.
Содействие проведению транзакций для лиц, находящихся под санкциями, может привести к серьезным штрафам, говорится в письме, которое Hermitage Capital направил руководству UBS.
Банк UBS не ответил по существу, что будет делать со средствами, которые разморозил швейцарский суд. При этом в своем письменном ответе он уточнил: «Как глобальный финансовый институт UBS соблюдает применимые правовые и нормативные требования и санкции в различных юрисдикциях, включая требования ООН, Швейцарии, ЕС, Великобритании и США».
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) сообщил, что «санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в стране». В то же время в SECO отметили, что банки «учитывают иностранные санкции, чтобы снизить риски».
UBS, вероятно, откажется выдать замороженные деньги, сославшись на «невозможность осуществить транзакцию», предположил бывший глава отдела экономической и организованной преступности в министерстве юстиции и полиции Швейцарии Марк Пит.
