В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
2256
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Распечатать
16 июля 2025
Росимущество продолжает изъятие бизнеса у челябинского предпринимателя Константина Струкова
16 июля 2025
Как Подольская ОПГ под руководством Сергея Лалакина «законно» получила активы иностранных корпораций в России
16 июля 2025
«Мастер серых капиталов»: Алексей Сизов построил империю из криптовалют, облигаций и недвижимости для избранных
16 июля 2025
Бизнесмен Самвел Карапетян подозревается в отмывании денег и налоговых махинациях в энергетическом секторе Армении
16 июля 2025
Госконтракты «под ключ»: как семья Юрия Слюсаря получает миллионы из бюджета Ростовской области без конкуренции
16 июля 2025
Суд в Москве вынес заочный арест Татьяне Лазаревой по делу об уклонении от обязанностей иноагента
16 июля 2025
Скандальный экс-депутат Риги Вадим Ерошенко снова за рулём: после побега и пьяной аварии — та же улица, та же машина