В Железногорске раскрыта схема обналичивания через фиктивные сделки на 160 миллионов рублей

В Железногорске раскрыта схема обналичивания через фиктивные сделки на 160 миллионов рублей

По версии следствия, не позднее октября 2018 года они создавали через подставных лиц фирмы-однодневки и проводили через них фиктивные сделки, получая за услугу 8% от суммы. Общий объём обналиченных средств оценили в 160 миллионов рублей.

Расследование ведут сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, дача взятки и получение взятки должностным лицом.

Следователи считают, что руководитель группы передал судебному приставу 170 тысяч рублей. Взамен он запросил служебную информацию об исполнительных производствах и завышение суммы долга, проходившего по документам фиктивных компаний.

Пристава задержали. Суд отправил её под стражу, а фигурантам дела предъявят обвинение после проведения необходимых следственных действий.