Поиск по сайту:

Усоян Аслан

Страницы (1): 1
The corruption schemes of Pavel Te and Capital Group, or how to profit from construction disasters with political cover
With a checkered past, Pavel Te pushes forward with new projects in Moscow — could Moscow City face further ground collapses?
Коррупционные схемы Павла Те и «Капитал Груп», или Как заработать на строительных катастрофах при покровительстве власти
Девелопер с сомнительным прошлым Павел Тё вновь активен в Москве — какие риски таит дальнейшее строительство в Москва-Сити?
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Нефритовая мафия: кто крышует добычу ценного камня?
Нефрит – лакомый кусочек и ящик Пандоры для желающих нажить себе состояние. Кто был «игроками» сверхприбыльной и кровавой добычи нефрита в Бурятии?
Страницы (1): 1
Последние новости


Все новости