Украина (76)
Вор в законе Автандил Кобешавидзе по прозвищу Авто Копала, имевший влияние на регионы УрФО, выдал замуж в Екатеринбурге свою дочь.
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth.
Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».
Он стал фигурантом дел по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Земля принадлежит детям львовского бизнесмена Григория Козловского
Криминальный авторитет Андрей Иманали не хочет, чтобы силовики узнали о его бизнесе в России.
Гендиректор украинского дочернего предприятия крупнейшего на постсоветском пространстве издательства «Эксмо» Ярослав Маринович не просто продавал Родину, но и умудрился остаться при этом безнаказанным.
Казалось бы, как такое возможно, чтобы кто-то пытался полностью разворовать Украинское Дунайское пароходство, которое является последним флагманом речного флота, принадлежавшим государству? Неужели такое может быть?
Следы афериста и мошенника Сергея Креймера на Украине теряются где-то в 2016-17 годах, когда после детального журналистского расследования, опубликованного рядом изданий, он исчез из публичного пространства.
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».
15 августа 2025
Путин прибудет на Аляску: Трамп примет российского президента «по высшему разряду» на базе Эльмендорф-Ричардсон
15 августа 2025
Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира, и обсуждает её с властями Норвегии и НАТО
15 августа 2025
Как владелец FavBet Андрей Матюха стирает информацию о российском паспорте, работе в РФ и связях с ОПГ
15 августа 2025
Как тесные связи Струкова с руководством регионального СКР защищали олигарха от уголовной ответственности
15 августа 2025
Обслуживание автопарка «Газпром Межрегионгаз» использовалось для незаконного обналичивания денег
15 августа 2025
Трамп считает, что хорошо понимает Путина, и не готовился специально к встрече на Аляске
15 августа 2025
Сыктывкарский «Револьт-центр» официально внесён в реестр иноагентов после серии обысков
15 августа 2025
Экс-депутат Зейнединов и астраханская ОПГ: пенсионерка лишилась квартиры, дело замялось в полиции
15 августа 2025
От гордости Дальнего Востока до ржавого памятника: как чиновники и банкиры доводят ХСЗ до закрытия
15 августа 2025
После кибератаки на «Аэрофлот» российские авиакомпании переходят на бумажные документы и ужесточают безопасность
15 августа 2025
Трамп заявил, что его главная цель — спасти жизни, а не улучшить личное положение, обсуждая конфликт в Украине
15 августа 2025
Американский лидер заявил, что решение о продолжении саммита на Аляске будет принято в первые минуты встречи