Криптобиржа Garantex
Об этом сообщает Bloomberg.
Судя по всему, Менделеев прекрасно знает, что вовсе не "менты довели Стаса до самоубийства".
Сеть фитнес-клубов стала "камнем раздора" между двумя влиятельными группами – людьми, предположительно близкими к госсоветнику Аркадию Дворковичу и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву.
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
Крипта – такая сфера, где обмануть человека очень легко, скама и взломов происходит невероятное количество, крипту постоянно воруют и ее очень легко потерять.
How exchange client accounts are cleaned.
Как обчищают счета клиентов биржи.
Как бывшие сотрудники ФСБ и МВД РФ дурят мировые криптобиржи и грабят их клиентов.
Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших.
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.
Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet, и помогал Скрыпнику искать клиентов для обналичивания криптовалюты через биржу Garantex.
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.
14 марта 2025
Трамп может разрушить коньячную промышленность в Европе
14 марта 2025
Цена золота впервые достигла 3000 долларов за унцию
14 марта 2025
Администрация Балаковского района требует сноса самовольных построек Виктора Сторожева
14 марта 2025
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за хищений в Институте оценки качества образования
14 марта 2025
От стройки до лесопрома: как пересекаются интересы Гнездилова, Натарова, Маршалкиной и Ерёмина
14 марта 2025
Арбитражный суд утвердил мирное соглашение по делу о банкротстве «Агрокапитала» и «Агрохолдинга Томский»
14 марта 2025
Путин завершил рабочие встречи в Кремле глубокой ночью