Поиск по сайту:

Финансовые пирамиды

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Вступил в силу приговор учредителю ООО «ФТ групп» Рамилю Клушеву, а также троим сотрудникам компании, которые осуждены к лишению свободы на различные сроки за мошенничество.
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
В англоязычных странах пирамиды называют схемой Понци. В начале 20 века в США итальянский эмигрант Чарльз Понци занял деньги у знакомого и основал Компанию по обмену ценных бумаг. Предприятие выдавало долговые расписки, обязуясь на каждые полученные 1000 $ через три месяца выплатить 1500 $.
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.
Участников московского филиала украинского брокера осудили за мошенничество.
Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.
Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.
Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск Алмаса Жубанаева, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды Qnet.
Одиозный застройщик вывел миллиарды в офшоры и «забил» на проблемы дольщиков?
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »


Все новости