финансовые махинации (9)
Работница садика заявила, что её начальница (ранее, кстати, уже судимая за мошенничество) обчистила её на миллион рублей, на которые та собиралась взять ипотеку.
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в
Генпрокуратура через суд хочет обратить в доход государства акции «Уралбиофарма», которые принадлежат «хозяину Урала» Малику Гайсину. Отобранный актив впоследствии может перейти компании «Нацимбио», входящей в «Ростех».
В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?
Со странной синхронностью на днях получили развитие разные эпизоды одного коррупционного скандала, связанного с махинациями «девелоперов» из города Берёзовский Свердловской области – двух Александров, отца и сына Фрибусов. Несколько лет назад редакция «Компромат-Урал» одной из первых начала освещать жульническую их деятельность.
Александр Фрибус-старший получил 6 лет условно, а его сын, Александр Фрибус-младший - 3 года условно.
Хотя с момента последних обысков в офисах компаний Андрея Березина прошло уже два месяца, известно о них стало только недавно.
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Миллиардные хищения в Пенсионном фонде Ингушетии приведут следователей к бывшим руководителям ПФР Антону Дроздову, Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Новым ключевым акционером сети лабораторий «Инвитро» стал Роман Мирончик, выкупивший компанию у ее основателя и гендиректора Александра Островского.
В ноябре 2018 года на всю страну прогремела скандальная ликвидация краснодарского банка «Первомайский». Стало известно, что путём многочисленных махинаций с финансового учреждения были выведены миллиарды. Началось расследование, которое могло привести к высокопоставленным чиновникам Краснодарского края. Но не произошло ничего. Материалы просто «похоронили».
Страховая компания «Энергогарант», по данным Forbes, занимает девятнадцатое место в рейтинге страховщиков России и имеет неплохой прогноз относительно своей деятельности – международным рейтинговым агентством S&P Global компании присвоен долгосрочный международный рейтинг на уровне «BB», прогноз «стабильный».
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
По информации источников в правоохранительных органах, против краснодарского банка «Первомайский», потерявшего лицензию в 2018 г., может быть возбуждено новое уголовное дело.
Попадание фонда «Энергия», созданного скандальным бизнесменом Игорем Юсуфовым, под блокирующие санкции США привлекло внимание силовиков к его партнерам.
19 июня 2025
Иранские власти обвинили WhatsApp в передаче информации Израилю и рекомендовали удалить мессенджер
18 июня 2025
Армянские власти взяли под стражу олигарха Самвела Карапетяна по обвинению в призывах к захвату власти
18 июня 2025
Former Snoras owner Vladimir Antonov is hiding under a false name and demanding protection from French authorities
18 июня 2025
Бывший замминистра обороны Руслан Цаликов не явился на важное заседание парламента Тувы
18 июня 2025
Вашингтон начинает эвакуацию посольства из Израиля и рекомендует гражданам покинуть страну
18 июня 2025
Экс-владелец Snoras Владимир Антонов прячется под вымышленным именем и требует защиты от французских властей