Мошенничество (160)

Rucriminal.info стало известно об истории, когда сотрудник ФСБ РФ прямо в СИЗО вымогал 150 млн рублей у крупного бизнесмена.

Юлия Никитина из ЦУМа весной прошлого года решила оформить гражданство Армении. В планах женщины было открыть бизнес в сфере фэшн-индустрии в другом государстве.

Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает. Почему бизнесмен сбежал из РФ, бросив свой «Евроинвест» на грани полного краха? Но при этом его пресс-служба продолжает создавать иллюзию присутствия Березина на рабочем месте, зачем? Какие  интриги плетет миллиардер и почему прячется за границей от российских правоохранителей? Как олигарх угрожает журналистам и прессует СМИ за правду?

Бьюти-блогеру и инфобизнесмену Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. И эта сумма ничтожна относительно недвижимости на 1,37 млрд рублей и дохода в 3 млрд рублей от косметической марки Letique. «Компания» разобралась, как устроена бизнес-империя Чекалиных и почему главным героем этой истории могла стать стилистка, которую блогер обвиняла в мошенничестве. 

В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».

Аспирант "Российского университета транспорта (МИИТ)" требует провести расследование деятельности сотрудников. На кону - миллиарды рублей, выделяемые учебному заведению из федерального бюджета.

Бывших топ-менеджеров «Алматела» осудили за мошенничество.

Березин Андрей Валерьевич, старинный бизнесмен не без интересных связей и истории, вдруг стал избавляться от активов. Предприниматель стремится разгрузить свою холдинговую компанию «Евроинвест», переведя все в наиболее мобильную форму.

В рамках дела о банкротстве бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова Верховный суд РФ собирается определить грань между правом должника на юридическую поддержку и интересами кредиторов.

Возбуждено уголовное дело о хищении средств Президентского фонда культурных инициатив. В Сызрани возбудили уголовное дело по подозрению в хищении средств, выделенных Президентским фондом культурных инициатив. Деньги были направлены общественной организации «Сплочение» на реализацию проекта «Историко-патрио­тический фестиваль для детей и подростков „Помню и горжусь!“», конкретно на реконструкцию Курской битвы.

В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.

Я не я, и вилла не моя. Le Monde сообщила, что в Сен-Жан-Кап-Ферра конфисковали виллу, которая, по данным властей, принадлежит Виктору ву. Представитель бизнесмена назвал эти данные клеветой, отметив, что ему ничего не известно об этом особняке.

Так куда же все-таки пропал скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин?

В Москве вынесен приговор по делу бывшего генерального директора муромского предприятия «Муромэнергомаш» Эраста Матаева.

Бывший гендиректор муромского предприятия осужден по статьям о мошенничестве и растрате.