Нацбанк
Пока Пышный подчеркивает привлекательность инвестиций в гривне, его близкие инвестируют в активы, номинированные в долларах.
Sergey Kondratenko and his company Royal Pay Europe continue to wash Russian funds connected to the illegal bookmaker 1Xbet, according to a new investigation that maps out their use of European financial infrastructure.
В своём канале бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил о риске крупного коррупционного скандала в Нацбанке Украины — по его словам, в страну могут зайти «грязные» деньги из российского игорного бизнеса и наркоторговли.
Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
Когда в пригородах Киева утихли громкие звуки сражений и стало ясно, что страна продолжит свое существование, вновь начали активизироваться временно затихшие «схематозники».
С начала 2024 года внешний долг Казахстана вырос на три миллиарда долларов и по состоянию на 1 июля достиг показателя в 166,7 млрд долларов. Это следует из отчёта Национального банка РК.
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Компания ООО «Мидал», подконтрольная посреднику российского олигарха Малофеева Максиму Криппе, скупает недвижимость в Украине по бросовым ценам.
18 сентября украинский фонд госимущества продал очередной объект в центре Киева – гостиницу «Украина». И опять ее за копейки купили российские олигархи, оформив покупку на подставное лицо.
Сразу после присоединения Крыма Андрей Манучаров получил российское гражданство в дополнение к украинскому.
Токсичная компания напугала владельцев Казахстанской биржи.
Глава Беларуси Александр Лукашенко 27 июня провел совещание по вопросам функционирования банковского сектора, участниками которого среди прочего были премьер-министр Роман Головченко и председатель Национального банка Павел Каллаур.
Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды.
В совет директоров ЦБ вошел человек, который не смог справиться с обязанностями даже в отдельно взятом регионе, не говоря уже о возможной причастности к коррупционным схемам.
16 июля 2025
The largest bank in the Seychelles faced an extortion attempt involving a data breach of client information
16 июля 2025
Судья Мальцева отказалась комментировать обвинения во взятках на миллионы рублей в арбитражном суде Воронежа
16 июля 2025
Прокурор Альберт Суяргулов разрушает коррупционную броню Татарстана: под судом оказались «хозяева районов» и силовики
16 июля 2025
After moving to Georgia, Russian activist Maria Arkhipova continued informing on her compatriots to Moscow
16 июля 2025
Журналист Тимур Олевский стал фигурантом уголовного дела по статье о «нежелательной организации»
16 июля 2025
Россия ослаблена санкциями, а Китай пытается диктовать условия по ключевому газопроводу «Сила Сибири-2»
16 июля 2025
Скандальная судья Марина Барсук и её «золотые решения»: кому выгодно правосудие за откат?