Отмывание денег (34)
Путь Пробизнесбанка к успеху был усыпан розами – награды, спонсорство в различных проектах, шум в прессе, большая помпа и всё, что положено в русском бизнесе. Но закончился этот путь, как и у многих ему подобных, банально просто – отзывом лицензии и банкротством, за которым стояло грандиозное мошенничество.
Оскандалившийся в истории с пьяным вождением бывший медиаменеджер губернатора Олега Кожемяко может при помощи юристов конторы Paradigma Русакомского и Питерского "подгребать под себя" дальневосточный медиарынок.
Предпринимателя обвинят в мошенничестве при исполнении госконтрактов по строительству участков железной дороги.
Он, как оказалось, был объявлен в розыск Лихтенштейном за отмывание денег.
Его карточка появилась в базе МВД РФ.
В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.
Певец Егор Крид победил известное СМИ в суде.
Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.
Сайт Благотворительного фонда Елены Исинбаевой неожиданно открыл казино и ставки на спорт. Менеджмент организации говорит, что это, мол, ошибка, но что-то тут не так. Почему это выгодно для спортсменки?
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле
Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.
09 августа 2025
Полиция арестовала 12 квартир Минобороны, незаконно присвоенных мошенниками под видом военнослужащих
09 августа 2025
Суд в Воронеже отправил под стражу владельца «Русского аппетита» Андрея Прытыкина по обвинению в попытке подкупа чиновников
09 августа 2025
Dubai Mall стал ареной редкой операции спецслужб: как начальник УСБ СВР вывез беглого экс-главу «ВЭБ-Лизинга» Вячеслава Соловьева
09 августа 2025
Финляндия не торопится признавать Палестину, несмотря на давление Европы и угрозы кризиса
09 августа 2025
Путин пытается навязать одностороннее перемирие, игнорируя реальные интересы Украины и Запада
09 августа 2025
Ночные попытки спасти буксир «Капитан Ушаков» у Балтийского завода окончились провалом
09 августа 2025
New York Times: европейские лидеры требуют присутствия Зеленского на переговорах Трампа и Путина
09 августа 2025
Группировка Silent Crow раскрыла в даркнете личные и медицинские данные работников «Аэрофлота» после масштабной кибератаки