Поиск по сайту:

Офшоры (42)

Страницы (50): « -10 ‹ 39 40 41 42 43 44 45 › +10 »
Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.
Segezha Group: теперь любить мы будем херра шведа
Как известно, с недавних пор владения компании Segezha Group (или просто «Сегежи») простираются и в Иркутской области. Но, в отличие от облупленной для жителей Прибайкалья группы «Илим», империя миллиардера Владимира Евтушенкова мало известна населению региона.
Откровения личного дроппера Данчикова Евгения Александровича. Кто такой «фишер» и как он распоряжается своими коррупционными доходами?
В нашу редакцию поступили материалы, содержащие выдержки из статей, размещенными на иностранных ресурсах и комментариями человека, называвшего себя дроппером «фишера» (как оказалось, это никнейм человека, кем он был нанят, а именно: Данчиковым Евгением Александровичем — Министром Правительства Москвы, начальником Главного контрольного управления города Москвы).
Не помог Чубайсу «отмывать» деньги? В тюрьму
Деловой партнер Анатолия Чубайса Борис Минц непосредственно причастен к махинациям банка «ФК «Открытие» и присвоению пенсионных денежных средств российских граждан оффшорными компаниями (О1 ТРАСТ, O1 Properties, Crizna Holdings LTD, Denian LTD, Rafinha Holdings LTD и т.д.) входящими или аффилированными с финансовой корпорацией О1 Group принадлежащей Борису Минцу.
Офшорные «тени» БЭНЗ
Ушедшая из России датская логистическая компания «Maersk» продала принадлежавшие ей площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору «IG Finance Development Limited», бенефициаром которого называют проживающего в Ирландии латвийского гражданина Сергея Кубракса.
«Путинкой» владеет Путин: раскрыт «общак» президента
Ermira Consultants — компания, зарегистрированная на Кипре. Она записана на номинала, Владислава Копылова, а управляют ей друзья Владимира Путина. Казалось бы неприметный офшор фактически представляет собой «общак» — через него тратят миллионы долларов на личные нужды Путина и его ближайшего окружения.
Жумашов едет в "Метрополис" по нужде Слуцкого?
Похоже, выкупаемый казахстанским олигархом Сержаном Жумашовым ТРК "Метрополис" может послужить партийным интересам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, который ныне отчаянно нуждается в спонсорах.
Турлов и Ливинский готовятся к спокойной старости на Лазурном берегу
Имена Тимура Турлова и Павла Ливинского могут засветиться в скандалах связанных с обманом акционеров и выводу денег в офшоры.
Правосудие подбирается к Тимуру Турлову. Мойщик грязных денег находится под следствием за множественные махинации
Нынче модная фин-тех сфера является как эволюционной отраслью бизнеса, так и возможностью проводить схемы для не чистых на руку дельцов. «Фридом Финанс» Тимура Турлова является ярким примером как благодаря махинациям можно зарабатывать миллиарды долларов.
Расхититель Дунайского пароходства Хомяков Алексей Валерьевич категорически недоволен своей преступной биографией и занялся чисткой интернета
Алексей Хомяков возглавлял Украинское Дунайское пароходство полтора года – с ноября 2019-го до апреля 2021, и закончилось его правление уголовным делом по статье 111 УК Украины (Государственная измена).
Сын экс-главы РЖД Виктор Якунин, жена олигарха Ирина Березкина, основатель Yota Сергей Адоньев и брат депутата Амирхан Мори затихарили элитную недвижимость в Великобритании
В реестре бенефициарных владельцев недвижимости Великобритании вовремя зарегистрировались не все. А тем, кто записал недвижимость на трасты, и вовсе можно не беспокоиться об анонимности — их имена доступны только властям. Но несколько ранее неизвестных активов все-таки удалось сделать публичными.
Ангарский офшор: широкой души коррупционеры
В последние годы в медиапространстве Иркутской области регулярно появляются материалы о коррупции в Ангарске. Команда мэра Петрова раз за разом удивляет новыми схемами и отчаянной смелостью, порой граничащей со слабоумием, хищения бюджетных средств.
Как вечный глава государственного банка ВТБ Андрей Костин десятилетиями тянет учреждение на дно
Банковский сектор — это поле для многомиллиардных заработков.
Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia проводило кампании онлайн-влияния для клиентов более чем из 50 стран
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил итальянскому партнеру Eliminalia за удаление расследования OCCRP о связи банка с офшорными фирмами российского миллиардера Алексея Крапивина.
Подсанкционный миллиардер признал своим особняк недалеко от Букингемского дворца стоимостью в £10 млн
Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.
Страницы (50): « -10 ‹ 39 40 41 42 43 44 45 › +10 »
Последние новости


Все новости