Офшоры (7)
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов помогает переводить деньги ведущих российских компаний в офшорные юрисдикции, находящиеся под влиянием олигарха Геннадия Тимченко, связанного с Кремлем.
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
Алмазный завод под Петербургом - ширма для офшорных схем. Именно туда, не моргнув, вложился один из главных олигархов России.
Владелец украинского ИНН, имеющий доступ к гостайне в РФ и американский паспорт — как это сочетается? У Олега Волкова легко!
Александр Савельев, глава офшорного банка «Санкт-Петербург», инвестирует деньги своих клиентов в проекты с сомнительной репутацией.
Олигарх Олег Мисевра, совместно с губернатором Лимаренко и мэром Филиным, сделал жизнь жителей небольшого Углегорска невыносимой.
Рябинский и Груздев снова в деле - один тащит офшоры, другой подставляет плечо. Курская область, держись: к тебе едет строительный десант с золотыми лопатами.
Владимир Аветисян: от монополиста энергетики до партнерства с принцем Чарльзом и Чубайсом
Following the tragic death of Dmitry Bosov, a portion of the assets of «Sibanthracite» was shifted to offshore entities and state ownership by Alexander Isaev and Albert Avdolyan.
Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций
Новоиспечённые российские миллиардеры, братья Линники из «Мираторга», разбогатели за счёт средств госбанков и схем перевода денег в офшорные юрисдикции.
В Европе была выявлена сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые продолжают получать миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на наложенные штрафы и судебные иски.
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
Когда мафия надевает белые халаты и пахнет не порохом, а хлоркой, становится особенно страшно. Потому что крадут не из карманов — из будущего целого региона.
Появилась информация об уголовном деле, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Благо Инвест» Дмитрий Фосман.