Поиск по сайту:

Рейдерство

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Казино, заводы и мини-ГЭС: как сын друга Жапарова Азат Бурканов нарастил состояние за счёт госбюджета
С приходом к власти Садыра Жапарова у сына его друга Арзыбека Бурканова резко обострились бизнес-таланты.
7,5 миллиарда сквозь офшоры и ветеранов ФСБ: как парк «Волен» стал площадкой для отмывания активов группировки «Лиматон»
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
«Криминальный тандем» из Администрации президента: как Дудин и экс-офицер УФСБ Селезнев захватывали бизнес в Самаре
В начале июля из Администрации президента РФ уволен Дудин М.Е. (на первом фото), известный в Самарской области как человек, который долгое время, прикрываясь наименованием места своей работы и используя коррумпированных сотрудников правоохранительных и контрольных органов региона, инициировал возбуждение уголовных дел в отношении крупных бизнесменов, вынуждая их передавать под его контроль свои активы.  
Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»
Согласно данным, полученным журналистами  от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
Активы «Южуралзолота» отжимают по искам Генпрокуратуры в интересах Андрея Костина и ВТБ
Национализация частной собственности по искам Генпрокуратуры теперь происходит очень быстро.
Партнёр губернатора Гладкова и украинский медиамагнат Виктор Зубрицкий вывел почти 1 миллиард рублей на строительстве укреплений в Белгородской области
Встреча Гладкова с Путиным произошла на фоне того, что Генпрокуратура сообщила о том, что будет требовать взыскать почти 1 млрд руб. с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.
Вадим Сойреф лишил партнёра доли в PharmaCann Polska с помощью подделки подписи
Обманутый Сойрефом многолетний партнёр Вадим Гаврилов, сделавший Сойрефа мультимиллионером на международных каннабисных проектах и «кинутый» им на долю в PharmaCann Polska, подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Варшавы.
Мигель Маркарянц захватывает ТЦ «Рублево» через давление на партнёра Юлию Зайцеву и заказ уголовных дел
Мигель Рубенович Маркарянц забирает ТЦ «Рублево» (адрес 121500, г. Москва, ул Василия Ботылёва, д. 14а) у Зайцевой (Геращенко) Юлии Александровны 06.08.1986 г.р. (38 лет), которая  является участником  общества с долей свыше 52% в ООО «ТЦ Рублево», ИНН7731385863, и совладельцем здания .
От уголовных дел до подделок расписок: как рейдеры пытаются «отжать» бизнес у семьи Комаровых
Группа рейдеров, возглавляемая Вячеславом Ефименко, пытается «отжать» у семьи Комаровых здание, где располагается известный ресторан Butler (Батлер) GINZA PROJECT, что на Трехпрудном 15.
2 миллиарда на подставных лиц: как в Рязанской области вымываются активы через суд
В Рязанской области, где на фоне привычной провинциальной жизни процветают теневые схемы, новыми подробностями обрастает скандал, связанный с деятельностью устойчивой группы, использующей арбитражное судопроизводство для рейдерских захватов и преднамеренных банкротств.
Фиктивные лица и заниженные оценки: как в Рязанской области вымываются миллиарды через банкротства
В Рязанской области, где на фоне привычной провинциальной жизни процветают теневые схемы, новыми подробностями обрастает скандал, связанный с деятельностью устойчивой группы, использующей арбитражное судопроизводство для рейдерских захватов и преднамеренных банкротств.
Elena Levina’s role in the offshore schemes of her banker husband Dmitry Levin: a front or an active player?
Mentions of Elena Levina, wife of first vice president Dmitry Levin, are becoming more frequent in Gazprombank’s top ranks, often accompanied by negative sentiment.
Суд, прослушки и предательство: в деле Андрея Волонтира вскрылись схемы рейдера Олега Фомина и кураторов из Управления К
Это уже не первая схватка вокруг Олега Фомина, который близок к Управлению К ФСБ РФ.  Подробности одной из них «всплыли»  во время слушаний по уголовному делу агента ФСБ Андрея Волонтира.
Правоохранители Подмосковья используют уголовные дела для рейдерских захватов майнинг-ферм с хищением оборудования
Как уже сообщалось, с 25 по 27 ноября 2023 года сотрудники УМВД Химки во главе со следователем Сербенюком провели обыск на майнинговой площадке ООО «КВТЧ» в Звенигороде.
Под прикрытием гуманитарного статуса: беглый банкир Владимир Антонов прячется от правосудия в Европе
История Владимира Антонова, беглого банкира, подозреваемого в краже миллиардов в Литве, России и Украине, вновь стала актуальной.
Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости