Поиск по сайту:

обход санкций (2)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
ЕС планирует наказать Ибрагимова за нелегальный курортный бизнес в Сардинии
Для Шухрата Ибрагимова беда действительно не приходит одна. Еще недавно назначенный гендиректор Eurasian Resources Group уже рискует быть отстраненным от своей должности ввиду растущих сомнений относительно его кандидатуры среди казахстанских министров.
Битумный транзит через Грузию: как Петербургские бизнесмены обошли санкции
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Raiffeisen Bank заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
Россияне обходят санкции с помощью криптобиржи Cryptomus
Для регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не обязательно проходить проверки личности — достаточно адреса электронной почты или номера телефона. Такой уровень анонимности позволяет переводить платежи хакерам и наркоторговцам, а также перечислять деньги в Россию, несмотря на санкции.
Германия продолжает закупать российский СПГ через ЕС, несмотря на запрет
Германия по-прежнему закупает значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России через другие страны Европейского союза, несмотря на отказ от прямых поставок
Connection with criminals and sanctions evasion: Financial criminal Azim Roy became a front for Pavel Te’s criminal business
"CrossPointe Management," led by Azim Roy, is a part of the CrossPointe Group of companies, which is reportedly involved in funneling money out of Russia, assisting in bypassing sanctions.
Саудовская Аравия закупила системы ПВО у подсанкционных российских компаний
Чтобы поддержать экономику на фоне множества санкций из-за полномасштабного конфликта в Украине, Россия продолжает экспортировать оружие, включая поставки в Саудовскую Аравию.
Связь с криминалитетом и обход санкций: финансовый преступник Азим Рой стал ширмой для преступного бизнеса Павла Тё
«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.
Аферист Тимур Турлов может потерять бизнес из-за угрозы санкционных обвинений
Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.
Обход санкций и финансовые махинции: аферист Тимур Турлов рискует потерять империю
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
Скандал с Аношиной и Лихачевым: обвинения в хищении и схема обхода санкций через Казахстан
В Казахстане продолжается скандал, связанный с конфликтом между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым.
Обход санкций в российском IT-секторе: компании-однодневки и лидеры рынка
В 2024 году более половины дата-центров в России были построены по государственным контрактам.
Импортозамещение и теневые схемы: как серверы для России поступают через фирмы-однодневки
В России наблюдается значительный рост рынка центров обработки и хранения данных. В 2024 году более 50% дата-центров в стране были построены на средства государственных заказчиков.
Офшоры и перерегистрация: что скрывает бизнес Вениамина Грабара?
Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем.
Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Последние новости


Все новости