финансовые махинации (9)

Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Алена Шевцова начала активно удалять из интернета разоблачающие её махинации материалы, угрожающие длительным тюремным сроком.

Стали известны подробности самоубийства члена банды «чёрных риелторов» в ИВС Красногорска.

В отраслевом сообществе Тюмени заявляют о возможных финансовых махинациях, связанных с обследованием гидротехнических сооружений, пострадавших во время самого крупного за последние годы паводка.

Разборки между группой компаний «Лама» и «Агрохолдингом «Томский» продолжаются. Прийти к общему знаменателю оказалось непосильной задачей.

Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

Возможно, вы не слышали о блокчейн-платформе WeWay и её основателе Николае Удянском, которого некоторые считают бизнесменом без реальных проектов за плечами. Однако вскоре его имя, скорее всего, станет более известным благодаря значительным вложениям в самопиар. Николай Александрович Удянский активно продвигает позитивные публикации о себе в СМИ и активно борется с сайтами, освещающими его деятельность в негативном ключе.

Скандально известного экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепу, имеющего на своем счету не одну преступную махинацию, задержали во время попытки покинуть страну.

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Фонд «Энергия», основанный предпринимателем Игорем Юсуфовым, оказавшимся в центре скандала, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его бизнес-партнерам.

Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого.

Басманный районный суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 14 до 17 лет трех участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших имущество двух обанкротившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк на общую сумму более 10 млрд руб.